上海自贸区的金融创新文献综述和参考文献(3)
还有个不得不注意的问题就是建立了离岸金融市场后可能会遇到的洗钱问题，童文（2014）认为通过离岸金融市场的洗钱途径主要有：1.通过离岸空壳公司洗钱。2.利用离岸金融账户及金融支付工具洗钱。3.通过代理机构的离岸金融账户洗钱。4.通过离岸公司的虚假投资与交易洗钱。5.通过与离岸公司的衍生产品交易洗钱。6.通过离岸公司的债权债务关系洗钱。对此给出的建议是：1.加强对离岸金融业务反洗钱监管2.金融机构要加强离岸客户身份识别工作，关注具备离岸金融中心洗钱活动特征的金融交易。
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